Inicio Buscar
blanqueo de capitales - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Sistema judicial brasileño tendrá acceso a datos de usuarios de casas de cambio de...
CCD Bajo la premisa “Descentralización sin transparencia no es nada”, el Grupo Bitcoin Banco de Brasil creó BitScore Coin, una plataforma que permitirá interconectar...
Panamá: SBP publicó catálogo de alerta ante el lavado de dinero
CCD La junta directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) publicó el Catálogo de Señales de Alerta para la detección de Operaciones Sospechosas...
Un fondo ligado al ‘bolichico’ venezolano Betancourt financia a Jobandtalent
CCD La startup cierra un préstamo de 10 millones con un fondo con sede en Barbados cuyos consejeros son directivos estrechamente vinculadas al empresario. Jobandtalent ha...
El último refugio de «Nadal», el agente secreto de Pdvsa
CCD Rafael Ernesto Reiter Muñoz compró al llegar a España una casa blanca, de formas cúbicas y pocas ventanas. Era julio de 2015 y lo...
Unión Europea aprobó marco regulatorio sobre anonimato de criptomonedas
CCD El Consejo de la Unión Europea dio a conocer a través de un comunicado, el pasado mes de mayo, una nueva normativa para regular...
Son cinco los detenidos en España por lavado de dinero de Pdvsa
CCD La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal Central de la Comisaría General de Policía Judicial de España, detuvo este miércoles a cinco personas...
Multinacional CAF suspende a directivo por recibir pagos del exjefe de los espías de...
CCD La multinacional vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril (CAF) ha suspendido de empleo y sueldo a su director de América Latina, Guzmán Martín, después...
Preocupación ante crecimiento del lavado de dinero en el mundo digital
CCD Más de 250 personas, la mayor parte de ellas miembros de los equipos de investigación tanto de la Guardia Civil como de la Policía...
El primo de Cabello inyectó tres millones de euros en sus empresas en diez...
CCD Las empresas españolas de los primos de Diosdado Cabello, vicepresidente de Venezuela con Hugo Chávez y uno de los principales líderes bolivarianos, realizaron...
ABC: Anticorrupción investiga sobornos de Odebrecht al chavismo en España
CCD Los tentáculos de Odebrecht, la constructora brasileña que ha protagonizado la mayor trama de sobornos conocida, llegan de Venezuela a España. Así lo...
