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Niegan en EEUU libertad bajo fianza a exfuncionario de la Electricidad de Caracas acusado...
CCD | Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los...
Ordenan detención de 10 personas por desvío en fondos de pensiones en Brasil
CCD La Justicia brasileña ordenó hoy la detención de diez personas acusadas de participar en una red de corrupción que desviaba dinero de fondos...
PREVENCIÓN | Inteligencia artificial para combatir el lavado de dinero
CCD | HSBC, el mayor banco de Europa, ha sido uno de los que ha tenido que hacer frente en los últimos años a las...
Luisa Ortega: “Maduro será el siguiente en ir a la cárcel por Odebrecht”
CCD El presidente Nicolás Maduro tiene el tiempo tasado para ir a la cárcel: “Es el próximo después de Lula”, según afirma en la...
España: Once detenidos de una red que lavaba dinero del narcotráfico a través...
CCD | La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas en una operación...
Justicia española cita a declarar a exviceministro venezolano por sobornos
CCD El exviceministro venezolano de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado ha sido citado a declarar ante la Justicia española el próximo 16 de abril por...
Sanciones de Panamá: Desde Maduro hasta las empresas del sobrino de Cilia Flores
CCD | La Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá informó el jueves 29 de marzo que 55 funcionarios y 16 empresas vinculadas al gobierno...
Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y empresas relacionadas sancionadas
CCD | Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo...
Detenido en España un presunto ciberladrón de 1.000 millones de euros
CCD Un ucraniano sospechoso de haber robado cerca de 1.000 millones de euros a través de ciberataques contra bancos de todo el mundo, especialmente...
Investigación de El País confirma los oscuros negocios del chavismo con China
CCD | Una investigación del diario español El País publicada hoy confirma lo expuesto por CuentasClarasDigital en marzo de 2015: Diego Salazar era el intermediario...
