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Rafael Ramírez, el que fuera presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la época de Hugo Chávez y actual embajador de...
Ministerio Público de Panamá investiga sobre documentos revelado por ICIJ
Para el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los documentos divulgadas por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)...
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El objetivo de registrar empresas de maletín, también denominadas fantasmas o pantalla, es esconder el dinero, ya sea para evitar pagar impuestos o para...
España: Fiscalía investiga financiamiento político a través de «pitufeo»
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En Costa Rica se «lavan» US$4.200 millones al año
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Panamá regula 30 mil negocios para evitar el lavado de dinero
El jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, Ricardo Zubieta, explicó los esfuerzos que se realizaron para lograr que Panamá saliera de...
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Agentes de la Policía Nacional de España y de la Dirección Antinarcóticos de Colombia intervinieron 150 kilos de cocaína que fueron enviados al país ibérico en...
