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Parte de la fortuna de los Pujol ha sido trasladada desde Andorra a Panamá

Barcelona, España | El resultado de la comisión rogatoria enviada por el juez José de la Mata a Andorra constata que buena parte del...

Dueños de BPA dudan de la auditoría de PwC

Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado,...

Accionistas del BPA demandaron al Tesoro y Fincen de EEUU

Barcelona | Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales, han presentado una demanda contra el...

La salud de las finanzas de Andorra, supeditada al desenlace del ‘caso BPA’

El Gobierno de Andorra tradicionalmente ha sacado pecho de las finanzas saneadas del pequeño Principado. La estructura social e impositiva del país facilita el...

Fianza de 20.000 euros a Manos Limpias para acusar a antigua cúpula del Banco...

Madrid | El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto una fianza de 20.000 euros al sindicato de funcionarios Manos Limpias para...

La Audiencia de España tras la pista del dinero boliburgués

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Una veintena de acusados por lavado de dinero en el caso Banca Privada de...

El caso de BPA cuenta ya con una veintena de encausados. Varios empleados y ex empleados del banco han sido citados a declarar ante...

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Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en...

Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones

Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...

EEUU presiona de nuevo a Andorra para que sea más transparente

Estados Unidos pone de nuevo la lupa en la transparencia de las transacciones financieras en Andorra. Cinco meses después de que el (Departamento) Tesoro de...

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