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España y Panamá apoyarán investigaciones sobre depósitos millonarios de funcionarios venezolanos en...
Un grupo de congresistas de España y Panamá apoyará a Venezuela en las investigaciones sobre los depósitos millonarios y la compra de activos que...
Audiencia Nacional investigará por lavado de dinero a directivos de Banco Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete exmiembros del Consejo de Administración, entre ellos su...
Abren investigación de oficio a Banca Privada de Andorra en Uruguay
Un juez decidió investigar a la filial de Banca Privada de Andorra en Uruguay a raíz de la información aparecida en un diario de...
Madrid: Detectan nuevos pagos irregulares de comisiones a chavistas en sector eléctrico
Duro Felguera, grupo español que obtuvo la construcción de varias obras con el gobierno de Chávez, pagó a la empresa venezolana Técnicas Reunidas C.A....
Cancillería: No hubo entrega de pasaportes diplomáticos a investigados en Andorra
Ni pasaportes ni valijas diplomáticas. Así se desprende del Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, an alusión al reportaje realizado por el...
Andorra trata de salvar a BPA creando un «banco malo” con las cuentas de...
La Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias de Andorra entrará en vigor este viernes tras ser publicada este jueves en el Butlletí...
EEUU rompe relación de corresponsalía con 21 bancos de Panamá
Bancos estadounidenses rompieron su relación corresponsal con cerca de 21 entidades bancarias que operan en Panamá, tras considerar al territorio nacional como una jurisdicción...
Superintendencia de Bancos de Panamá prolonga intervención de Banca de Andorra
El 11 de marzo de este año, la Superintendencia de Bancos de Panamá informó sobre el "Control Administrativo y Operativo" de la oficina local de Banca Privada de...
Economía ve “coherente” que la investigación de Banco Madrid durara un año
“Bajo ningún concepto el sistema financiero español es una autopista para el blanqueo de capitales”, ha aseverado este miércoles el secretario de Estado de Economía,...
El comisario Puerta Valera: Del trasiego de drogas al lavado de dinero...
La Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales - ahora Unidad de Inteligencia Financiera- de Andorra inició, en el 2007, la investigación de la...
