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EEUU y Banco de España investigan cuentas de venezolanos en Banco de Madrid
Ha sido una semana de vértigo para las autoridades reguladoras andorranas y españolas. En respuesta al durísimo informe del Departamento del Tesoro de EEUU...
Detenido por caso BPA era el cerebro de las operaciones irregulares
Reservado y temeroso, Joan Pau Miquel Prats ha sido el ejecutivo al que los hermanos Higini y Ramon Cierco han confiado todos sus intereses...
Cae primer detenido en caso de Banca Privada de Andorra
El consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha sido arrestado la noche de este viernes por la policía andorrana...
El centro bancario de Panamá fue utilizado para lavar billones de dólares
El sistema financiero panameño ha sido utilizado para lavar ‘billones de dólares’, según reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la...
Lavado de dinero: Un duro golpe a la reputación financiera de PDVSA
Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses después de que el departamento del Tesoro de ese país encontrara...
Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA
Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...
Detectadas operaciones sospechosas en Banco Madrid, filial BPA
La unidad española contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, ha denunciado a Banco Madrid, filial del andorrano BPA, ante la fiscalía tras detectar...
EEUU alerta sobre bancos de Panamá
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó a su sistema bancario sobre el alto riesgo que representa hacer transacciones con entidades panameñas, luego...
Ordenan toma de Banca Privada D´Andorra en Panamá
CCD | La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la toma del control administrativo y operativo de Banca Privada D Andorra (Panamá), ante la...
Andorra considera la investigación de BPA un caso aislado
Andorra La Vella | Las autoridades andorranas aseguraron el miércoles que la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA), producida tras una denuncia sobre...
