Inicio Buscar
blanqueo de capitales - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Fincen : Banca privada de Andorra recibió sobornos de lavadores chinos y rusos
CCD | Las medidas impuestas por la Red Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, contra la Banca...
El Banco de España interviene el Banco de Madrid filial del BPA
El regulador español ha intervenido Banco Madrid después de que su matriz, BPA, haya sido intervenida por Andorra al ser investigada por el Gobierno...
Andorra: Secretos del paraíso
Cinco bancos que gestionan 41.000 millones de euros. Así se resume el poderío de este principado tan cercano y, a un tiempo, tan desconocido...
Más sobre lavado de dinero
Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos. Dr. Bruno M Tondini
Cambio de paradigmas sobre el lavado de activos
Circulación...
Unión Europea
DIRECTIVA 2008/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 2008
3RA. DIRECTIVA. , relativa a la prevención de la utilización del...
Fondos de Inversión
Guía para la Prevención del Blanqueo de Capitales en Fondos de Inversión. Declaración de Wolfsberg
Quiénes Somos
CuentasClarasDigital es un espacio digital informativo, de investigación, opinión, análisis y formación sobre el problema global de la delincuencia organizada, en sus múltiples expresiones...
El escándalo HSBC en la serie ‘Dirty Money’ de Netflix
En la profunda inmersión de Netflix, emerge "Dirty Money", una serie documental que destapa las sombras del lavado de dinero corporativo....
España| Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Pujol por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación provisional para el juicio que sentará en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola, por...
Urge una ley de devolución de activos de la corrupción en Francia
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 11 de diciembre de 2020 allanó el camino para que el...