Inicio Buscar

blanqueo de capitales - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

MP denunció que hay más de 40 personas vinculadas a la trama de corrupción...

El Ministerio Público dio a conocer detalles de la detención de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de...

Habló el abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1.000 personas en...

CCD | Rodrigo Tacla se ha convertido en una bomba de relojería. En uno de los hombres más temidos por los presidentes y altos...

Panamá: Detenidos Mossack y Fonseca por caso Odebrecht

CCD | El caso Odebrecht, que forma parte del denominado Lava Jato sobre la corrupción en Petrobras, logró lo que no consiguieron los ya...

Caso Andorra: Solicitan embargar bienes de Diego Salazar y Omar Farías en Francia

Exclusiva CCD | Andorra.- El Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra solicitó a las autoridades francesas competentes congelar los bienes que pudieran...

Aprobada en primera discusión reforma parcial de la Ley contra la delincuencia organizada

Los diputados a la Asamblea Nacional aprobaron, este jueves, en primera discusión el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia...

PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo

El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...

AN investigará cuentas millonarias de exTesorera Nacional Claudia Diaz descubiertas en Panama

Una amplia investigacion global adelantada por el Consorcio Internacional de Periodstas de Investigacion confirma las denuncias efectuadas en los libros Estado Delincuente (2013) y...

Así eran los vuelos de las azafatas colombianas del narcotráfico

Autoridades de Colombia, Estados Unidos y España desmantelaron  una red de legitimación de capitales (lavado de dinero) que involucró 13 allanamientos simultáneos, con un saldo...

Los escándalos de Nelson Merentes

Nelson Merentes, el hombre que ha tenido la responsabilidad de administrar los recursos del país durante los dos gobiernos el chavismo, desde el Ministerio...

Edgardo Buscaglia: ‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’

Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »