Inicio Buscar
blanqueo de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
GAFI llega a España para evaluar los sistemas antiblanqueo
Llegó a España GAFI, el organismo internacional encargado de supervisar los sistemas antiblanqueo. Se conoce que serán cuatro los críticos que se reunirán con los responsables de entes financieros importantes, y algunos de los principales bancos y empresas del país.
Europol incauta plataforma de criptomonedas por blanqueo de capitales
La semana pasada, autoridades holandesas y la Europol incautaron en los Países Bajos y Luxemburgo, los servidores de Bestmixer.io, una de las plataformas de mezcla de criptomonedas más utilizadas para blanqueo de capitales.
El Confidencial | La tarifa de Garzón: 3,2 millones por defender a un corrupto...
La catastrófica situación que atraviesa Venezuela se ha convertido en una fuente de oportunidades para Baltasar Garzón. El exmagistrado...
Javier Alvarado bajo prisión sin fianza por lavado de dinero
El exviceministro de desarrollo energético de Hugo Chávez, Javier Alvarado, se encontraba bajo arresto provisional por lavado de dinero.
Detienen a hijo de ex embajador de España en Venezuela por lavado de dinero...
Autoridades españolas detuvieron hoy a Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España Raúl Morodo, y a tres personas más por...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen...
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...
EEUU rastrea en España el dinero del chavismo
Las autoridades estadounidenses y la Fiscalía Anticorrupción española se unen para localizar el dinero sustraído a Petróleos...
Ex viceministro Nervis Villalobos sale de prisión en libertad provisional por presunto blanqueo
CCD | La Audiencia de Madrid ha decretado por segunda vez la libertad del que fuera viceministro de Energía con Hugo Chávez, Nervis Villalobos,...
