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Irán investiga 50 millones de cuentas con propietarios desconocidos
Irán ha admitido que su sistema bancario tiene 50 millones de cuentas cuyos titulares están sin identificar. “Este tipo de datos cuestionan el sistema...
Stiglitz y Pieth: Panamá corre riesgo de ser Estado delincuente
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth prepararon un escrito conjunto que se publicó en “Time”, donde...
Aviso para abogados: Cuando un cleptócrata toca a tu puerta
Un programa de investigación periodística y una organización no gubernamental contra la corrupción dejaron al descubierto las prácticas poco éticas - por decir lo...
“El Loco” Barrera sentenciado a 35 años de cárcel por narcotráfico y legitimación de...
Daniel Barrera Barrera, alias “el loco”, uno de los últimos grandes capos del narcotráfico colombiano, fue sentenciado hoy en Nueva York a cumplir 35...
Decisión de Citibank limita el acceso de Venezuela a la banca internacional
La decisión de Citibank de cerrar las cuentas del Banco Central de Venezuela podría generar nuevos dolores de cabeza al régimen de Nicolás Maduro,...
Caso Andorra: Solicitan embargar bienes de Diego Salazar y Omar Farías en Francia
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El Vaticano cierra casi 5.000 cuentas bancarias “sospechosas”
El Vaticano anunció este jueves haber finalizado el análisis financiero de su "banco", el Instituto para las Obras de Religión (foto), que se saldó...
PapelesPanamá: UE estudia sancionar a bancos y asesores fiscales
Bruselas . - Los países de la Unión Europea deberían considerar la adopción de medidas más duras contra los bancos y los asesores fiscales...
10 preguntas y repuestas sobre Los Papeles de Panamá, los paraísos fiscales y...
CCD | Las investigaciones denominadas “Papeles de Panamá” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que han sido...
PapelesPanamá: Eudomario Carruyo: una clase magistral de cómo disimular la riqueza siendo ostentoso
CCD| El 26 de mayo de 2011, fue publicado en la Gaceta oficial N° 39.681 el Decreto No. 8.237 que designa una nueva directiva...
