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Los capitales de las federaciones deportivas: alto riesgo para la banca
El escándalo de corrupción, soborno y lavado de capitales en el que estáN envueltos varios de los altos directivos
de la Federación Internacional de Fútbol Asociado...
En Costa Rica se «lavan» US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Así eran los vuelos de las azafatas colombianas del narcotráfico
Autoridades de Colombia, Estados Unidos y España desmantelaron una red de legitimación de capitales (lavado de dinero) que involucró 13 allanamientos simultáneos, con un saldo...
Pronunciamiento del Fincen sobre BPA facilitará la entrada de Vall Banc
La Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) percibe un "claro efecto positivo" para iniciar las operaciones de Vall Banc y su posterior venta,...
Trece expresidentes de Latinoamérica, en la mira por corrupción
La corrupción se mantiene como un problema sistémico en Latinoamérica. Trece expresidentes fueron acusados de corrupción. Algunos de estos casos avanzaron hasta una sentencia...
Carlos Tablante: “La corrupción se traga al Presidente”
El exgobernador y coautor del libro El Gran Saqueo, Carlos Tablante, recuerda que la primera habilitante aprobada a Nicolás Maduro, en noviembre de 2013,...
Los paraísos fiscales sostienen intereses de clientes preferentes
Circula un chiste fácil en los mercados financieros de una serpiente en el inicio del mundo que dice: “Adán y Eva, dejaos de paraísos...
Acusada en el escándalo de corrupción en la ONU se declara culpable
Nueva York | La máxima responsable de una fundación vinculada al escándalo de corrupción destapado el pasado año en las Naciones Unidas por las autoridades estadounidenses...
Interpol lanza una orden de búsqueda contra el hijo del expresidente de la IAAF
La Interpol anunció hoy que ha lanzado una orden de búsqueda internacional contra Papa Massata Diack, hijo del expresidente de la Asociación Internacional de...
Diego Salazar sobornó a autoridades venezolanas para cerrar caso por RAS
El diario ABC ratifica la información publicada por CuentasClarasDigital a principios de año. La Guardia Civil española grabó al operador financiero de Diego Salazar...
