Inicio Buscar

blanqueo de dinero - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Anticorrupción de España pide 47 años de cárcel para Gao Ping, líder de macroorganización...

La Fiscalía Anticorrupción de España ha pedido a la Audiencia Nacional que siente en el banquillo de los acusados a un...

España confirma extradición de esposo de Claudia Díaz a EEUU

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España desestimó el recurso de súplica que presentó Adrián Velásquez Figueroa,...

Banca Privada de Andorra reclama a España €141 millones tras ser exculpada de lavado

Los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) han interpuesto una millonaria reclamación contra el Estado español por la intervención...

Fiscalía de México pide hasta 39 años de cárcel contra Lozoya por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a Emilio Lozoya Austin de ser responsable de los delitos de lavado...

El mayor juicio de la historia de Andorra: el Estado contra BPA

El pasado mes de junio se inició en Andorra el juicio contra BPA. Después de varios intentos fallidos, finalmente, los 24 extrabajadores de la Banca...

Juez de Audiencia Nacional de España rechaza cerrar la investigación de los pagos chavistas...

El juez de la Audiencia Nacional de España Joaquín Gadea rechazará la petición de la Fiscalía que solicitó el cierre, sin...

Javier Alvarado acusa a PDVSA de ocultar a Justicia de España más de dos...

La principal firma estatal de Venezuela, PDVSA, sigue en el foco de la Justicia de España por el presunto expolio del...

Justicia de Andorra investiga sobornos por $216 millones en contratos de seguros de PDVSA

Diego Salazar - primo de Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa - y el asegurador Omar Farías cobraron millonarias comisiones por...

Audiencia Nacional de España aprueba la extradición del esposo de Claudia Díaz a EEUU

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha acordado la extradición de Adrián José Velásquez Figueroa a...

Italia pide a Audiencia Nacional de España interrogar a El Pollo Carvajal

La Fiscalía de Milán ha librado una Orden Europea de Investigación dirigida a sus colegas de la Audiencia Nacional de España...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »