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Vuelve la estafa de la «carta nigeriana» con el coronavirus
La Policía Nacional (España) ha alertado de una nueva estafa que se está produciendo a través del correo electrónico. Todo comienza con la recepción de un...
Los vínculos de comerciantes y banqueros suizos con el régimen de Maduro
Empresas y bancos suizos están en la línea de fuego ahora que Estados Unidos intensifica la presión sobre el gobierno venezolano....
Carlos Tablante: Es urgente liberar a Venezuela del secuestro criminal de Maduro
"Estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fuertemente a...
GAFI pone a siete países bajo la lupa
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) integró a siete países a su lista de naciones con deficiencias estratégicas en su...
Acusación contra Maikel Moreno: entre cobro de sobornos, cuentas millonarias y gastos lujosos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó al descubierto detalles de los hechos por los que es investigado el actual...
México| La UIF bloqueó cinco empresas vinculadas con el crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó recientemente cinco empresas de Sinaloa (México) que operaban como empresas fachada, utilizadas para lavar...
España| La lavadora de la dinastía Jodorovich
Los Jodorovich son algo más que una saga familiar: son historia viva de la crónica negra de Barcelona. Llegados de Centroeuropa...
Raúl Gorrín pide declarar por videoconferencia por orden de captura de EEUU
El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, ha ofrecido a la jueza que investiga en la Audiencia Nacional el...
Suiza confirma que la familia de Morodo posee cuentas millonarias
Las autoridades suizas han confirmado a la Audiencia Nacional que la familia del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, desde el...
Tribunal español cita a Raúl Gorrín por investigación del saqueo a PDVSA
El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín fue citado a declarar el próximo día 26 en la Audiencia Nacional...
