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Condenan a más de 6 años de cárcel a líder que lavaba dinero a...
El líder de una organización dedicada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, la cual blanqueó más de 19...
Leyes Anti Lavado de Dinero también deben aplicarse a las criptomonedas
El actual director del FinCEN, Kenneth Blanco, estuvo presente en la Universidad de Georgetown, EEUU, en donde señaló que "las leyes Anti Lavado...
Investigan a tres cónsules de Barcelona por tráfico de drogas y lavado de dinero
La policía de Catalunya, conocida como los Mossos d'Esquadra, investiga a tres cónsules de países europeos y africanos establecidos en Barcelona, por tráfico de drogas y...
Colombia detecta nuevas formas de lavado de dinero
El Ministerio de Hacienda de Colombia tiene un centro de Inteligencia para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero...
El arte como puente para financiar al terrorismo y lavar dinero
Los narcotraficantes, organizaciones criminales y grupos terroristas, utilizan obras de arte y piezas arqueológicas para lavar dinero, cuyas leyes contra estos delitos no han sido de gran ayuda para combatirlos.
Bruselas propone una autoridad europea contra el blanqueo de capitales
La Comisión Europea considera prudente incrementar las medidas antiblanqueo en vista de los imperfectos que se han venido suscitando por parte de la supervisión financiera en la UE, además de los nuevos escondrijos para el dinero ilícito que van desde los monederos virtuales (wallets), hasta el fútbol profesional.
Peña Nieto y Carlos Salinas estarían vinculados en trama de lavado de dinero
Un empresario presentó una denuncia en junio contra el abogado Juan Collado Mocelo y el ex presidente de la empresa Libertad Servicios Financieros de México, por recibir transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza, aparentemente ligadas a trama de blanqueo de capitales. En la acusación de la Fiscalía estarían vinculados Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, respectivamente.
Poder Judicial de España rechaza al bitcoin como dinero
El Poder Judicial de España respaldó la posición de Hacienda y el Banco Central Europeo respecto a no aceptar al bitcoin como dinero, tras un caso de estafa donde un intermediario reinvertiría los depósitos de sus víctimas en bitcoins para generar dividendos a cambio de una comisión, quien no cumplió con lo acordado ni realizó el reembolso respectivo.
El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en criptográficos
El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció un conjunto de medidas que deben aplicar las casas de cambio criptográficas. La intención es prevenir el lavado de dinero y otros crímenes comunes en la industria del cifrado.
Inversiones rusas bajo la lupa en la lucha contra el blanqueo de capitales en...
Los inversores rusos que no han aclarado el origen de su fortuna, van teniendo menos cabida en el panorama español, y ya es común que las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales en España, abran investigaciones por algunos de esos casos.
