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El Consejo y el Parlamento han acordado la creación de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y...
Tras las sombras del crimen organizado: una lucha desafiante por sus fortunas ilícitas
El mundo del crimen organizado es un imperio en la sombra, manejando lujosos bienes como coches deportivos, oro y tecnología de...
Armando Info | José Gregorio Vielma Mora: El exgobernador acusado de corrupción y sobornos en el caso Saab
José Gregorio Vielma Mora, exgobernador de Táchira y diputado del chavismo, condenó la corrupción mientras acumulaba una fortuna mediante contratos fraudulentos....
La Audiencia Nacional absuelve al Banco de España de indemnizar a los dueños de...
En una reciente sentencia, la Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud de la familia Cierco de declarar al Banco de España...
Panamá: Aumento de reportes de operaciones sospechosas
En el sistema financiero de Panamá, movimientos de dinero inusuales, depósitos por encima de lo común, falta de documentación que respalde...
Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO
Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después...
EBA: Un plan de acción para fortalecer la supervisión bancaria en Europa
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La red que saqueó a PDVSA: El lujoso regalo de 1 millón de dólares...
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Operación sin precedentes: Más de 130 detenidos en operación contra la mafia calabresa en 8 Países
Una rigurosa investigación de origen belga desencadenó, este miércoles, una de las operaciones más impactantes contra la temible mafia calabresa en...
Julio Herrera Velutini y Bancrédito: Multa récord de $15 Millones por violaciones financieras
La Red de Delitos Financieros (Fincen) ha tomado medidas sin precedentes al imponer una sanción de $15 millones a Bancrédito International...
