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Tras las sombras del crimen organizado: una lucha desafiante por sus fortunas ilícitas
El mundo del crimen organizado es un imperio en la sombra, manejando lujosos bienes como coches deportivos, oro y tecnología de...
Armando Info | José Gregorio Vielma Mora: El exgobernador acusado de corrupción y sobornos en el caso Saab
José Gregorio Vielma Mora, exgobernador de Táchira y diputado del chavismo, condenó la corrupción mientras acumulaba una fortuna mediante contratos fraudulentos....
La Audiencia Nacional absuelve al Banco de España de indemnizar a los dueños de...
En una reciente sentencia, la Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud de la familia Cierco de declarar al Banco de España...
Panamá: Aumento de reportes de operaciones sospechosas
En el sistema financiero de Panamá, movimientos de dinero inusuales, depósitos por encima de lo común, falta de documentación que respalde...
Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO
Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después...
EBA: Un plan de acción para fortalecer la supervisión bancaria en Europa
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha revelado su plan de acción para el período 2024-2026, enfocado en fortalecer la supervisión bancaria...
La red que saqueó a PDVSA: El lujoso regalo de 1 millón de dólares...
Claudia Paola Suárez Fernández, Miss Mundo 2007, recibió un lujoso apartamento de 950 mil dólares en Caracas, cortesía de una trama...
Operación sin precedentes: Más de 130 detenidos en operación contra la mafia calabresa en 8 Países
Una rigurosa investigación de origen belga desencadenó, este miércoles, una de las operaciones más impactantes contra la temible mafia calabresa en...
Julio Herrera Velutini y Bancrédito: Multa récord de $15 Millones por violaciones financieras
La Red de Delitos Financieros (Fincen) ha tomado medidas sin precedentes al imponer una sanción de $15 millones a Bancrédito International...
Desmantelada red internacional de fraude en criptomonedas por la policía de Israel
En una operación de gran envergadura, la Unidad Nacional de Ciberdelincuencia de la Policía de Israel ha concluido meses de investigación...
