Inicio Buscar

blanqueo - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Panamá| Inauguran nueva sede de Fuerza de Tarea contra el Lavado de Activos y...

Panamá ha inaugurado la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el lavado de activos y la corrupción, en el...

EEUU: Ex ejecutivo de Pdvsa no testificará contra Rafael Ramírez en España

En una reciente audiencia, el abogado del exejecutivo de Pdvsa, Rafael Reiter, ha acusado a los fiscales estadounidenses de mentir ante un...

Caso Caranjuez | Magistrada aplaza hasta mayo las declaraciones de ex funcionarios chavistas en el...

La juez a cargo del caso "Caranjuez" ha reprogramado para mayo las declaraciones como testigos del exviceministro Nervis Villalobos y la extesorera...

Exbanquero de Goldman Sachs sentenciado a 10 años de prisión por escándalo de corrupción...

Un exbanquero de Goldman Sachs ha sido condenado a 10 años de prisión por delitos de sobornos y blanqueo de dinero...

La extesorera Claudia Díaz y su esposo recibirán sentencia en abril

La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad de...

Criminales y jerarcas chavistas contratan a empresa española para limpiar su reputación digital

Una investigación de Forbidden Stories y EL PAÍS reveló que la empresa española Eliminalia ha ganado millones de euros en la...

España pedirá información a Luxemburgo sobre datos bancarios de Nervis Villalobos

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado a la juez María Tardón librar una comisión rogatoria a...

La Justicia de EEUU acusó a Maikel Moreno de incurrir en sobornos y lavado...

La fiscalía federal del Sur de la Florida (EEUU) acusó formalmente a Maikel Moreno, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por recibir sobornos...

Hijos del expresidente Martinelli llegan a Panamá tras ser deportados de EEUU

Los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares llegaron el 25 de enero a Panamá en horas de la noche, luego de...

Caso Caranjuez | Magistrada cita como testigos a varios ex funcionarios chavistas

La titular del juzgado a cargo de Caranjuez, ha citado a declarar como testigos al ex vice ministro Nervis Villalobos y a la ex...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »