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La sanción, por valor de 450 mil dólares, fue impuesta por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Con información...
GAFI pone a siete países bajo la lupa
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) integró a siete países a su lista de naciones con deficiencias estratégicas en su...
Acusación contra Maikel Moreno: entre cobro de sobornos, cuentas millonarias y gastos lujosos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó al descubierto detalles de los hechos por los que es investigado el actual...
Multan a banco sueco Swedbank por escándalo de lavado de dinero en Estonia
Las autoridades financieras de Suecia multaron al banco sueco Swedbank con 363 millones de euros por su implicación en un escándalo...
México| La UIF bloqueó cinco empresas vinculadas con el crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó recientemente cinco empresas de Sinaloa (México) que operaban como empresas fachada, utilizadas para lavar...
España| La lavadora de la dinastía Jodorovich
Los Jodorovich son algo más que una saga familiar: son historia viva de la crónica negra de Barcelona. Llegados de Centroeuropa...
Más de 150 testigos declararán en el juicio de los Kirchner por lavado de...
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España aprueba la extradición de Hugo Carvajal a EEUU
El Consejo de Ministros (España), a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprobado la entrega a Estados Unidos...
México| Lavado de dinero y extinción de dominio
Hoy, la UIF tiene registradas cinco mil millones de operaciones que involucran a 31 millones de mexicanos. La cantidad de cruces...
Raúl Gorrín pide declarar por videoconferencia por orden de captura de EEUU
El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, ha ofrecido a la jueza que investiga en la Audiencia Nacional el...
