Inicio Buscar
blanqueo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Operación Beautiful ha detenido a 40 personas de la mayor red de narcotráfico en...
La Operación Beautiful permitió la detención de 40 personas implicadas en la mayor red criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales en España. Las autoridades...
La gestación de los 4 grupos de delincuencia organizada que gobiernan Venezuela
Para entender lo que ha ocurrido y sigue pasando en Venezuela, es preciso analizar enfoques que, más allá de lo político,...
Colombia detecta nuevas formas de lavado de dinero
El Ministerio de Hacienda de Colombia tiene un centro de Inteligencia para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero...
Fiscalía panameña recuperó 35 millones de dólares en caso de sobornos
La Fiscalía de Panamá logró recuperar 35 millones de dólares en bienes y dinero, producto del caso de lavado de activos...
Marcelo Odebrecht cumplirá su pena en régimen semiabierto
Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo Odebrecht, cumplirá su condena por corrupción en régimen semiabierto, luego de cumplir prisión domiciliaria desde diciembre...
Fortuna de los Pujol suma 290 millones de euros en 40 años de corrupción
Para la familia Pujol la unidad era indispensable. Se habría iniciado en actividades corruptas en los años setenta del siglo pasado....
Exgerente de Bariven violó la Ley de Contrataciones Públicas
Hace un año, César David Rincón Godoy, exgerente de Bariven, se declaró culpable por su participación en una red internacional...
Declaran culpable a esposa de ex presidente de Honduras por corrupción
Rosa Elena Bonilla, esposa del ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo, fue declarada culpable este martes por delitos de corrupción, quien habría sido detenida desde febrero de 2018.
HSBC acuerda pagar 294 millones de euros a Bélgica por fraude fiscal
La filial suiza del banco británico HSBC, accedió a pagar 294 millones de euros a Bélgica, en concepto de un caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el que la entidad bancaria estaría involucrada.
El arte como puente para financiar al terrorismo y lavar dinero
Los narcotraficantes, organizaciones criminales y grupos terroristas, utilizan obras de arte y piezas arqueológicas para lavar dinero, cuyas leyes contra estos delitos no han sido de gran ayuda para combatirlos.
