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Guía del GAFI alerta sobre el riesgo de los fideicomisos
El GAFI advirtió la amenaza que tienen los proveedores de servicios fiduciarios para el posible blanqueo de capitales a través de los fideicomisos, por lo que la institución publicó una guía enfocada en el riesgo de estos servicios dirigida a proveedores, gobiernos y autoridades competentes, para la administración del riesgo en este tipo de instrumentos legales.
El Tesoro de EEUU sanciona a Alex Saab por red de corrupción con el...
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran...
Detienen 19 miembros de la mafia italiana Cosa Nostra en Italia y EEUU
El día de ayer, la policía italiana (Polizia di Stato) junto al FBI, llevaron a cabo una operación antimafia, donde al menos 19 personas fueron detenidas en Italia y EEUU en una redada contra la organización criminal siciliana Cosa Nostra.
Colombia prohibió entrada al hijo de Alejandro Andrade, Emanuel Andrade
Migración Colombia impidió la entrada al país a Emanuel Andrade, hijo del extesorero nacional del fallecido Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien cumple una condena en EEUU por lavado de dinero: aceptó que recibió mil millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín y otros implicados en la red de blanqueo y corrupción.
Peña Nieto y Carlos Salinas estarían vinculados en trama de lavado de dinero
Un empresario presentó una denuncia en junio contra el abogado Juan Collado Mocelo y el ex presidente de la empresa Libertad Servicios Financieros de México, por recibir transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza, aparentemente ligadas a trama de blanqueo de capitales. En la acusación de la Fiscalía estarían vinculados Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, respectivamente.
Criptomonedas y diligencia debida: ¿misión imposible?
Expertos siguen debatiendo el tema de la diligencia debida en la prevención de blanqueo de capitales a través de criptomonedas.
Investigan red de corrupción entre Ecuador y el régimen chavista
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional inició una investigación en torno al entramado de corrupción entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela, cuya base sería convertir dinero ilícito en dólares a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).
GAFI publica nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho
Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
EEUU incautará $12.600 millones a El Chapo en concepto de las drogas traficadas
Justicia de EEUU solicitó incautar al menos 12.600 millones de dólares en bienes del narcotraficante mexicano "El Chapo", Joaquín Guzmán, como un aproximado de los ingresos obtenidos por su cartel durante su liderato.
Poder Judicial de España rechaza al bitcoin como dinero
El Poder Judicial de España respaldó la posición de Hacienda y el Banco Central Europeo respecto a no aceptar al bitcoin como dinero, tras un caso de estafa donde un intermediario reinvertiría los depósitos de sus víctimas en bitcoins para generar dividendos a cambio de una comisión, quien no cumplió con lo acordado ni realizó el reembolso respectivo.
