Inicio Buscar

blanqueo - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Fiscalía española apoyará extradición de ex tesorera nacional Claudia Díaz a Venezuela

CCD | La Fiscalía española apoyará la extradición a Venezuela de quien fue enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén,...

Caso Banca Privada de Andorra: Jueza decide procesar a veintinueve ex funcionarios y operadores...

CCD | Seis años después que se conociera el caso de los 2.000 millones de dólares desviados de Pdvsa a Banca Privada de Andorra,...

Duro informe: Reguladores de la Unión Europea alertan a las autoridades sobre la ineficiente...

CCD |  Un documento, elaborado por un grupo de trabajo creado en junio por una serie de reguladores europeos, alerta sobre las deficiencias en...

Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...

CCD |  El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...

TSJ solicita extradición de Luis Mariano Rodríguez Cabello, testaferro de Diego Salazar y de...

CCD | El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal, declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino...

Lavado de dinero del narcotráfico, operaciones ilegales con bonos de #Venezuela: Las redes colombianas...

CCD |  La sociedad colombiana Global Securities ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado en Sicilia la semana pasada acusado por...

Colombia extraditó a EEUU a esmeraldero señalado de narcotráfico

El esmeraldero colombiano Pedro Rincón, conocido como "Pedro Orejas", fue extraditado este miércoles a Estados Unidos, que lo requiere por delitos de narcotráfico y...

El G20 lanzará en octubre su regulación para combatir el lavado de capitales en...

CCD La cumbre del G20 ha quedado atrás y durante las numerosas cuestiones que se han abordado en la cita en Argentina, el mercado...

Jueza hondureña ordena captura de 38 diputados y funcionarios por corrupción

CCD Una jueza hondureña ordenó hoy la captura internacional contra 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, acusados de desviar más de 11.7 millones...

Cae una red de narcotráfico en Canarias con 56 detenidos

CCD Agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado han logrado desarticular una de las principales redes de narcotráfico del archipiélago canario en una...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »