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PREVENCIÓN | Inteligencia artificial para combatir el lavado de dinero
CCD | HSBC, el mayor banco de Europa, ha sido uno de los que ha tenido que hacer frente en los últimos años a las...
Luisa Ortega: “Maduro será el siguiente en ir a la cárcel por Odebrecht”
CCD El presidente Nicolás Maduro tiene el tiempo tasado para ir a la cárcel: “Es el próximo después de Lula”, según afirma en la...
Condenan a 11 años de cárcel a transportista vinculado al cartel de Sinaloa
CCD El transportista Jesús Manuel Salazar Núñez fue condenado hoy en San Diego (California, EE.UU.) a 11 años y tres meses de cárcel por...
España: Once detenidos de una red que lavaba dinero del narcotráfico a través...
CCD | La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas en una operación...
Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA
CCD La Justicia de Andorra ha reclamado a las autoridades de Venezuela el organigrama de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA)...
Justicia española cita a declarar a exviceministro venezolano por sobornos
CCD El exviceministro venezolano de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado ha sido citado a declarar ante la Justicia española el próximo 16 de abril por...
Sanciones de Panamá: Desde Maduro hasta las empresas del sobrino de Cilia Flores
CCD | La Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá informó el jueves 29 de marzo que 55 funcionarios y 16 empresas vinculadas al gobierno...
Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y empresas relacionadas sancionadas
CCD | Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo...
Detenido en España un presunto ciberladrón de 1.000 millones de euros
CCD Un ucraniano sospechoso de haber robado cerca de 1.000 millones de euros a través de ciberataques contra bancos de todo el mundo, especialmente...
Investigación de El País confirma los oscuros negocios del chavismo con China
CCD | Una investigación del diario español El País publicada hoy confirma lo expuesto por CuentasClarasDigital en marzo de 2015: Diego Salazar era el intermediario...
