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Detalles de la supuesta demanda de Pdvsa en EEUU contra 40 empresas e intermediarios...
CCD | Las evidencias presentadas en un posible juicio sobre este caso podrían ser utilizadas para otros expedientes e investigaciones federales que cursan en varias fiscalías de los...
Asociación bancaria alerta que criminales llevan delantera en lavado de dinero
CCD La "cooperación" entre la banca, los Gobiernos y las autoridades policiales debe ser la estrategia para combatir el lavado de dinero ante la...
Unen en Argentina dos causas de corrupción que afectan a Cristina Fernández
CCD La Justicia argentina decidió hoy unificar dos causas por corrupción, una por lavado de dinero y otra por el direccionamiento de obra pública,...
Indonesia embarga yate de lujo vinculado a caso de corrupción de fondo 1MDB
CCD Las autoridades indonesias embargaron un yate de lujo en la isla de Bali requerido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en...
Prensa oficial de Cuba ve ineludible Ley Anticorrupción ante aumento delitos
CCD Un inusual artículo reproducido en la prensa estatal de Cuba detalla varios casos millonarios de corrupción en importantes empresas del país como la...
México: Gafilat y ABM hacen alianza contra el lavado de dinero
CCD | El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) lanzó un mensaje con el apoyo de los banqueros de México para prevenir y...
Uso ilícito de criptomonedas gana atención en todo el mundo: Opinión de expertos
CCD La creciente preocupación por el aumento del uso de criptomonedas en la actividad ilícita en todo el mundo es cada vez más fuerte, casi...
Expresidente de banco Espírito Santo pagó 100 millones de euros en sobornos a oficialistas...
CCD El ex presidente del banco y grupo Espírito Santo (BES/GES), Ricardo Salgado, fue señalado por haber pagado cerca de 100 millones de euros en...
Aplazada audiencia de expresidente salvadoreño Saca acusado de corrupción
CCD Un Juzgado de Instrucción aplazó hoy para el próximo 16 de abril la audiencia preliminar contra el expresidente de El Salvador Elías Antonio...
Empresario español niega que se pagaran sobornos a altos funcionarios venezolanos
CCD El expresidente de Duro Felguera Ángel del Valle negó hoy que este grupo empresarial español sobornara a altos funcionarios venezolanos a cambio de...
