Inicio Buscar
blanqueo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
España | Notarios vigilan a 25.000 responsables públicos para luchar contra la corrupción
CCD | El Consejo General del Notariado ha presentado este jueves una base de datos con más de 25.000 personas que cuentan con una responsabilidad...
Régimen de Maduro solicitará orden de captura y alerta roja de Interpol contra Rafael...
CCD El fiscal general de la República impuesto por la constituyente cubana, Tarek William Saab, anunció que librarían una orden de captura en contra del...
España: El PP quiere aumentar el control sobre el uso de las criptomonedas
CCD Hacienda pone el foco en criptomonedas, bitcoin y monederos electrónicos para luchar contra el fraude fiscal. El Grupo Popular en el Senado ha registrado...
Detenido en España el histórico mafioso Pellegrinetti, huido desde 1993
CCD La Policía española detuvo en la ciudad de Alicante (este) al histórico mafioso italiano Fausto Pellegrinetti, huido desde 1993 y sobre quien pesaban...
La estafa de la moneda virtual española: un botín de 228 millones de euros
CCD El sueño del valenciano José Manuel Ramírez Marco de poner en circulación una moneda virtual ajena a los gobiernos y a las convulsiones del...
Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo
CCD | Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...
La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china
CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo...
Gobierno español aprobó extraditar a EEUU a un ex alto funcionario de Pdvsa
CCD | El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la entrega a Estados Unidos de César David Rincón Godoy, exgerente de la firma...
La Justicia argentina ordena liberar a exvicepresidente acusado de corrupción
CCD La Justicia argentina decretó hoy la "inmediata" salida en libertad del exvicepresidente del país Amado Boudou (2011-2015), procesado en dos causas por supuesta...
Exclusiva CCD | La inconclusa tragedia de Amuay: Los responsables y sus mentiras
EXCLUSIVA CCD | Cinco años han transcurrido desde la explosión de la refinería de Amuay, la más grave de la industria petrolera venezolana y...
