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Coletazos de Papeles de Panamá: EEUU y Suiza sancionan a Gazprombank e investigan sus...
CCD | Hace una semana, uno de los principales diarios de Brasil, O Estado de S. Paulo, informó acerca del supuesto esquema de lavado de dinero...
Varios ex tesoreros y operadores financieros del chavismo negocian con fiscales federales de EEUU
CuentasClarasDigital | Wellington es una de las zonas más exclusivas de la elitesca Palm Springs de Florida. Desde hace un tiempo, uno de sus...
Régimen de Maduro solicitará orden de captura y alerta roja de Interpol contra Rafael...
CCD El fiscal general de la República impuesto por la constituyente cubana, Tarek William Saab, anunció que librarían una orden de captura en contra del...
EEUU tramita decenas de casos de confiscación a venezolanos por fraudes con diferencial cambiario
CCD | Propiedades y cuentas de decenas de venezolanos en Florida, Texas y Nueva York habrían sido confiscadas o estarían en proceso de serlo a...
Rafael Ramírez: Un espacio para la corrupción ha sido el dólar a Bs....
CCD Rafael Ramírez en entrevista al diario PANORAMA del Zulia comenta que desde un principio Maduro lo quería fuera de PDVSA y agregó: Un...
Fiscal designado por constituyente cubana dice que gestión anterior paralizó investigación del caso Andorra
CCD El fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, se pronunció en la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca...
Detenido por contra inteligencia militar Gilson Mauricio Barroeta Flores
CCD La noche del martes 21 de noviembre, en la localidad de Colinas de Santa Rosa, Barquisimeto, estado Lara; Funcionarios de la Dirección General Contra...
Ministerio Público ha detenido 50 gerentes por corrupción en Pdvsa
CCD El Ministerio Público de Venezuela informó que hasta este lunes se han detenido a 50 gerentes por hechos de corrupción dentro de Petróleos...
La trama corrupta del partido militar
CCD | En Venezuela, la Fuerza Armada Nacional, que no debe estar al servicio de ninguna parcialidad política, se ha ido convirtiendo en una...
Caso Odebrecht: ¿Quién es Américo Mata, el intermediario de Maduro?
CCD | La exfiscal Luisa Ortega Díaz publicó este jueves un video donde el presidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo, dice...
