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CCD El abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán evitó hoy hacer comentarios sobre la posibilidad de que la familia del narcotraficante mexicano no asigne...
EEUU acusa por narcotráfico al diputado hondureño Fredy Nájera
CCD La fiscalía de Nueva York acusó este jueves al diputado hondureño Fredy Nájera Montoya de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y...
Venta de antigüedades en la Florida ayudó a lavar $100 millones de oro ilegal
CCD Los narcotraficantes de Chicago que trabajaban con el tristemente célebre capo mexicano “El Chapo” Guzmán tenían un gran problema: ¿Qué hacer con los...
Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia
CCD | Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
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CCD | Se describe como el capo, extraditado esta semana a EE UU, logró vincularse con traficantes venezolanos para transportar cocaína a través de Centro...
Caso Air France: Fiscalía acusa a pareja de lavado de dinero
El Ministerio Público acusó a Harry Augusto Romero Morales y su esposa Ginette del Valle Figueroa, quienes fueron extraditados al país desde Colombia en...
OFAC: Tiendas La Riviera en Colombia fueron utilizadas para el lavado de activos
Las tiendas La Riviera en Colombia sí fueron utilizadas para el lavado de activos que tenían origen en actividades del narcotráfico, por lo que...
México autoriza la extradición de ‘El Chapo’ Guzmán a Estados Unidos
El Gobierno mexicano ha autorizado la extradición a Estados Unidos del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, para ser juzgado en...
