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Mildred Camero: El tráfico de drogas en Venezuela está en manos de miembros ...
CCD | “En Venezuela, el tráfico de drogas a nivel internacional, está en manos de ciertos grupos que ejercen funciones de seguridad nacional. En...
OFAC: Tiendas La Riviera en Colombia fueron utilizadas para el lavado de activos
Las tiendas La Riviera en Colombia sí fueron utilizadas para el lavado de activos que tenían origen en actividades del narcotráfico, por lo que...
México autoriza la extradición de ‘El Chapo’ Guzmán a Estados Unidos
El Gobierno mexicano ha autorizado la extradición a Estados Unidos del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, para ser juzgado en...
México estudia legalizar el opio con fines médicos
El Gobierno federal analiza la legalización de la amapola y goma de opio con fines medicinales y de investigación científica. La propuesta contempla implementar...
En la lista Ofac mejicana pareja del narcotraficante Caro Quintero
Washington | El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la mexicana Diana Espinoza Aguilar...
Empresa brasileña pidió disculpas y devolverá US$ 287 millones de la corrupción
Brasilia | En un mea culpa sin precedente en la lucha contra la corrupción en Brasil, la empresa Andrade Gutierrez, segunda mayor constructora del...
Embajadas serán notificadas: Se mantiene moción de censura contra Marco Torres
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos (MUD), informó que la moción de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, sigue....
En la lista Ofac patrón de los narcotraficantes en Colombia
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés ) del Departamento del Tesoro sancionó hoy al colombiano...
Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: El desarrollo de la “Operación Cedro” entre...
El diario “Le Parisien” reseña con muchos detalles la ejecución de la denominada “Operación Cedro”, realizada por Estados Unidos y Francia y que permitió...
Jennifer Shasky Calvery del Fincen al HSBC
La principal funcionaria contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está renunciando para tomar lo que fuentes dijeron es ...
