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A Kotosky le habían incautado 34 carros y 62 caballos
El Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, en conjunto con la Fiscalía, investiga a los testaferros de Vasily Kotosky Villarroel Ramírez (43), el capitán...
ONG de defensa de libertad de expresión condena demanda contra medios venezolanos
El Comité de Protección de Periodistas (CPJ), organización internacional de defensa de la libertad de expresión alerta sobre la demanda que interpuso Diosdado Cabello,...
Detienen a venezolano por lavar US$100 millones del narcotráfico en el mercado negro
Un venezolano del sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta US$100 millones del narcotráfico a través de una...
Marcos Tarre: La corrupción exagerada en Venezuela facilita el delito organizado
CuentasClarasDigital | En Venezuela no existe un conflicto como el colombiano, no tenemos los Maras Salvatruchas como en Centroamérica, tampoco cárteles tan sanguinarios como...
Jeremy McDermott. El Estado Venezolano ha sido penetrado por el crimen organizado
Nuestra gran preocupación es que Venezuela, por la inoperancia de sus políticas de seguridad ciudadana, en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario,...
Jeremy McDermott : Crece el portafolio criminal en Venezuela
CuentasClarasDigital | Hay un cambio radical en la dinámica criminal de América Latina, y Venezuela ha sido victima de estos cambios, inicialmente, por su...
Conversatorio : Venezuela vive en kakistocracia, con delincuencia organizada y corrupción
CCD | La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. Esta en la conclusión de las exposiciones de Damián Prat, Alejandro...
Una delegación de la Fincen visita Andorra
Una Comisión de la Red de Investigación de Delitos Financieros del Departamento (Fincen, por sus siglas en inglés).del Tesoro de Estados Unidos , que realizó...
EEUU y Banco de España investigan cuentas de venezolanos en Banco de Madrid
Ha sido una semana de vértigo para las autoridades reguladoras andorranas y españolas. En respuesta al durísimo informe del Departamento del Tesoro de EEUU...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
