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Colombia: Capturan a jefe de banda que usaba Isla de Margarita para traficar drogas...
CCD | La Policía de Colombia informó este martes que fue capturado un comerciante acusado de traficar cocaína desde ese país hacia Estados Unidos a...
Condenado comerciante en EEUU por operar negocio ilegal de bitcoins
CCD | Un nuevo caso federal en Estados Unidos envuelve a un comerciante de bitcoins de Michigan, quien se declaró culpable la semana pasada de...
Venezolanos se quedan sin cupo de dólares Cencoex
CCD | Desde principios de febrero, el sitio web del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) no permite el acceso a los usuarios (gráfica) que deseen...
Venezuela plantea tasa cambiaria Dicom en la zona fronteriza
Caracas | Un tipo de cambio oficial en la frontera que rija las transacciones bolívar - peso, previo acuerdo entre los bancos centrales de...
Gobierno de Venezuela pidió estabilizar sistema cambiario en la frontera
El presidente Nicolás Maduro solicitó la derogación los artículos 40, 70 y 71 de la resolución 8-2000 del Banco de la República de Colombia,...
Pérez Abad: Gobierno prevé posible liberación del dólar
La posible liberación del dólar está incluida en los planes económicos que tiene previsto el gobierno, nacional, de acuerdo a lo anifestado por el...
Detenido principal lavador de dinero del cártel de “El Chapo”
Elementos de élite de las fuerzas federales mexicanas detuvieron a un hombre considerado como el principal blanqueador de dinero del Cártel de Sinaloa mientras...
Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking
CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...
Así eran los vuelos de las azafatas colombianas del narcotráfico
Autoridades de Colombia, Estados Unidos y España desmantelaron una red de legitimación de capitales (lavado de dinero) que involucró 13 allanamientos simultáneos, con un saldo...
Brasil: Condenado expresidente de Odebrecht a 19 años por corrupción
Sao Paulo, Brasil | El ejecutivo Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht y que en diciembre pasado renunció a la dirección y a los...
