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Triangulación financiera entre Venezuela, Argentina e Irán
Una triangulación financiera entre Venezuela, Argentina e Irán, que habría contado con la participación de la ex embajadora del país sureño en Caracas, ex...
Autoridades españolas detectan red boliburguesa de lavado de dinero
A raíz de las investigaciones del caso Banca Privada de Andorra y Banco Madrid, la Fiscalía Anticorrupción española maneja una nueva hipótesis. Ya no...
PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas
En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...
Policía española recaba en Andorra datos de clientes de Banco Madrid
En una iniciativa inusual, la Policía española se ha visto obligada a desplazarse al Principado de Andorra para recabar datos de clientes de Banco...
José Guerra: El blanqueo de capitales rojo
Recientemente se ha develado un conjunto de cuentas en el exterior que involucran a altos ex funcionarios del gobierno del presidente Chávez y de...
Ministro del Interior era presidente de Cametro al momento de comisiones millonarias a Aguilera
Gustavo González López, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado hace dos semanas por Nicolás Maduro, era el presidente del Metro de Caracas...
Empresas españolas pagaron a Carlos Aguilera 90 millones de dólares por megacontrato del Metro
La intervención de Banco de Madrid se ha convertido en una mina de información sobre la red de lavado de dinero conformada por ex...
Corruptos de la Pdvsa de Rafael Ramírez encabezan lista investigada en Banco de Madrid
Tal como informamos en CuentasClarasDigital la semana pasada, las autoridades anti-lavado de dinero de España han detectado cuentas millonarias de altos funcionarios de Pdvsa...
Aparecen cuentas millonarias de ex funcionarios de Pdvsa asociados a bolichicos en Banco de...
Entre los primeros nombres que cita el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de España (Seplac) figuran los ex ministros...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
