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Carlos Tablante: España debe investigar a Claudia Díaz y Adrián Velásquez por blanqueo de...
CCD | La solicitud de extradición contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez planteada en la Audiencia Nacional de España es una evidencia más de...
Fiscalía española apoyará extradición de ex tesorera nacional Claudia Díaz a Venezuela
CCD | La Fiscalía española apoyará la extradición a Venezuela de quien fue enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén,...
Bonos con Venezuela: un mecanismo de Kirchner que fomentó la corrupción
CCD | La venta de bonos de deuda pública argentina a la Venezuela entonces gobernada por el fallecido presidente Hugo Chávez alcanzó por lo menos unos...
Caso Banca Privada de Andorra: Jueza decide procesar a veintinueve ex funcionarios y operadores...
CCD | Seis años después que se conociera el caso de los 2.000 millones de dólares desviados de Pdvsa a Banca Privada de Andorra,...
UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...
CCD | Empresas argentinas adquirieron productos a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...
Venezuela sin luz: Sobornos, sobreprecios e incumplimiento en los contratos eléctricos suscritos con China
CCD | Tal como denunciamos en CuentasClarasDigital en 2016, por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio...
Colombia emite lista de funcionarios chavistas y empresas por operaciones delictivas
CCD | Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la...
Ex funcionaria condenada a 6 años por trama de corrupción en Oficina de Pdvsa...
CCD |Nélida Izarra, exdirectora general de la oficina para la Determinación del Crudo de Exportación de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue condenada...
Ortega Díaz presentó video de supuesto aporte de Odebrecht a campaña de Maduro
CCD La exfiscal general venezolana Luisa Ortega presentó este lunes en el juicio del Tribunal Supremo en el exilio contra el presidente Nicolás Maduro...
Bermuda ordena liquidación de PDV Insurance por insolvencia
CCD | En el libro El Gran Saqueo de Tablante y Tarre, se señala que entre las irregularidades detectadas con el caso de la...
