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Edgar Maestre “El Profe” se declara culpable de narcotráfico en tribunal de EEUU
CCD De manera sorpresiva, el narcotraficante Edgar Maestre, conocido como “El Profe” decidió declararse culpable de haber conspirado para traficar cocaína a los Estados Unidos,...
Detienen en Argentina a banda vinculada con el ‘Chapo’ Guzmán
CCD Mediante un operativo denominado "Lavado Tropical", la Policía argentina llevó a cabo doce allanamientos en Buenos Aires, en el marco de una causa por...
Narcotráfico: múltiples allanamientos en Nordelta por lavado de dinero
CCD Poco más de tres años pasaron desde el decomiso en Puerto Progreso, México, de dos toneladas de cocaína líquida que provenían de Argentina...
Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia
CCD | Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...
Efectivos militares venezolanos y dominicanos aliados en tráfico de drogas
CCD. Autoridades de República Dominicana decomisaron en el Aeropuerto Internacional las Américas 140 paquetes que contenían en su interior cocaína, empaquetados en cuatro maletas...
Casos de narcotráfico en Venezuela que prendieron alarmas internacionales
CCD En la medida en que se ha venido conociendo los vínculos de funcionarios civiles y militares de los gobiernos de Hugo Chávez y...
Tribunal reiteró 22 años de cárcel a implicados en caso Air France
CCD | La Corte de Apelaciones del estado Vargas confirmó la sentencia condenatoria a 22 años y seis meses de prisión dictada por el Tribunal...
Doce prórrogas e incertidumbre marcan el juicio de los sobrinos Flores
CCD | A casi dos años del arresto por agentes antinarcóticos, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores y...
EEUU | Solicitan ante el Senado investigar operaciones financieras de ALBA Petróleos y Pdvsa
CCD | Realizar una investigación sobre las operaciones financieras del ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal...
Corrupción en Pdvsa: El poder de los Pedros
CCD | Pedro José León Rodríguez, el ex "zar" de la Faja Petrolífera del Orinoco, se entregó el pasado 2 de septiembre al Sebin...
