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Contratista venezolano de Pdvsa financia torre de condominios en Miami
Una búsqueda por Internet nos lleva al contratista petrolero zuliano Gerardo Pantín Shortt y su familia . Los datos nos revelan que través de...
Después de 5 años: TSJ ordena a la Asamblea Nacional hacer consulta popular obligatoria...
Caracas | La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la Asamblea Nacional (AN) cumplir con la consulta popular a escala...
PapelesPanamá: Ex vicepresidente español trató de borrar el rastro del patrimonio que ocultaba
Rodrigo Rato - exvicepresidente del gobierno español y exdirector del Fondo Monetario Internacional- recurrió al despacho panameño Mossack Fonseca para borrar el rastro del...
Fiestas, lujo y blanqueo de dinero en una Venezuela hundida en la miseria
Mientras la mayoría de los venezolanos desafía todos los días las inmensas colas para encontrar productos alimenticios, de limpieza, pañales y una inmensa cantidad...
PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar...
CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...
PapelesPanamá: HSBC, Credit Suisse, UBS y Societe Generale entre bancos cómplices de bufete Mossack...
El objetivo de registrar empresas de maletín, también denominadas fantasmas o pantalla, es esconder el dinero, ya sea para evitar pagar impuestos o para...
PapelesPanamá revela los negocios de Cuba con los pasaportes venezolanos
Al igual que con alimentos, medicinas y equipos eléctricos, Cuba fungió de intermediario y cobró ampliamente por ello con una empresa alemana para elaborar...
PapelesPanamá: Bufete registró decenas de empresas importadoras de alimentos para CASA
El caso de Desiré D. Obadía Medionies, importador de equipos militares y alimentos para el gobierno, podría ser la de decenas de empresarios que...
Corrupción: Condenan a 18 años de cárcel al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno
El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, fue condenado a 18 de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos...
Un empresario arrepentido: “Yo era el cajero automático del banco BPA”
El diario El País publica este lunes una nota donde se explica el sistema utilizado por Banca Privada de Andorra (BPA) para hacer transferencias...
