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Cámara de Diputados de México aprueba la legalización de la marihuana
La marihuana para uso recreativo está a un paso de la legalización en México. La Cámara de Diputados ha aprobado en lo general la...
FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero
La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN), tiene el foco en adquirir los recursos que necesita...
Proponen marco regulatorio Anti Lavado de Dinero para pequeñas empresas en EEUU
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Los cripto-pagos se establecen para el mundo convencional a través del cumplimiento legal
El interés general por las criptomonedas es cada vez más evidente a medida que los principales sistemas de pago en línea,...
Bancos se pasean por regulaciones confusas para gestionar riesgos de la industria del cannabis
Muchas instituciones financieras que buscan ofrecer servicios bancarios al creciente número de cultivadores y distribuidores legales de cannabis en EEUU, todavía...
FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de...
Disminución de medidas DPA a las empresas multadas en EEUU
La reciente multa a Herbalife por parte de la Comisión de Bolsa y Valores, el Departamento de Justicia de EEUU y la...
Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de tecnologías de la información
La gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento no siempre se gestionan en conjunto, a veces se administran de forma...
La pandemia también cambiará el cumplimiento
La pandemia de COVID-19 ha causado y continuará causando graves tensiones económicas tanto a las grandes como a las pequeñas empresas...
Presidenta de Madrid paga € 5.6 millones por insumos médicos a empresario venezolano
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