Inicio Buscar

compliance - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Bonos del Tesoro de EEUU, Coca-Cola, General Electric : Las «revolucionarias» inversiones de El...

Han transcurrido más de cuatro años desde que Cuentas Claras Digital destapara el caso de las millonarias cuentas en Suiza de...

¿Qué está pasando en Afganistán? Las claves de la ofensiva talibán

La milicia de los talibanes, grupo armado fundamentalista afgano, ha logrado en alrededor de tres meses poner en jaque al Ejército de...

Consultor de ventas culpable de financiar a ISIS con Bitcoin

Hisham Chaudhary, un consultor de ventas de Leicestershire, Reino Unido, fue declarado culpable de transferir bitcoins (BTC) a la organización terrorista...

España aprueba Real Decreto-ley para endurecer medidas contra el blanqueo de capitales

El Consejo de Ministros (España) ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español varias directivas...

Cámara de Diputados de México aprueba la legalización de la marihuana

La marihuana para uso recreativo está a un paso de la legalización en México. La Cámara de Diputados ha aprobado en lo general la...

FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero

La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN), tiene el foco en adquirir los recursos que necesita...

Proponen marco regulatorio Anti Lavado de Dinero para pequeñas empresas en EEUU

Desde hace varios años, los grandes bancos han presionado al Congreso (EEUU) para imponer un requisito de beneficiarios reales a las...

Los cripto-pagos se establecen para el mundo convencional a través del cumplimiento legal

El interés general por las criptomonedas es cada vez más evidente a medida que los principales sistemas de pago en línea,...

Bancos se pasean por regulaciones confusas para gestionar riesgos de la industria del cannabis

Muchas instituciones financieras que buscan ofrecer servicios bancarios al creciente número de cultivadores y distribuidores legales de cannabis en EEUU, todavía...

FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro

Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »