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Conversatorio : Venezuela vive en kakistocracia, con delincuencia organizada y corrupción
CCD | La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. Esta en la conclusión de las exposiciones de Damián Prat, Alejandro...
Redes de corrupcion asociadas a Rafael Ramírez lavaron US$ 4.2 billones en Banca Privada...
CCD | La Red de de Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, señala a la Banca...
Francisco Faraco: Se fugaron 250 mil millones de dólares
La Razón: | “El Simadi (Sistema Marginal de Divisas) fue creado por el gobierno para ganarse unos reales”, aseguró el economista Francisco Faraco en...
Integrado el Sicad y creado el Sistema Marginal de Divisas
CCD | La integración del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), que fusiona Sicad 1 y 2, cuya última tasa de cambio se...
Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE
… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...
En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado
En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
Margarita Tablante: Compra de MCS estaría asociada a la legitimación de capitales
CuentasClarasDigital | Los medios de comunicación social (MCS) más importantes de Venezuela han sido comprados por empresas extranjeras, con muy poco capital, pero realizan operaciones...
Trece personas deben regresar al Tesoro Nacional 422 mil 362 dólares
CCD | Trece personas fueron condenadas a pagar una multa de 198 mil 468 bolívares, además de reintegrar más de 22 mil dólares a la Oficina Nacional del Tesoro,...
2011-13: Fiscalía apura 35 acusaciones por obtención y uso ilegal de divisas
CCD | Mediante escritos presentados ante las Unidades de Recepción y Distribución de Documentos de los Circuitos Judiciales Penales del Área Metropolitana de Caracas...
