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Panamá investigará los presuntos delitos revelados en ‘los papeles’
Ciudad de Panamá.- Después de destaparse el escándalo mundial denominado 'Los Papeles de Panamá', el Ministerio Público informó que se iniciarán las investigaciones respectivas...
AN investigará cuentas millonarias de exTesorera Nacional Claudia Diaz descubiertas en Panama
Una amplia investigacion global adelantada por el Consorcio Internacional de Periodstas de Investigacion confirma las denuncias efectuadas en los libros Estado Delincuente (2013) y...
Para ver la economía sumergida de Venezuela hay que bucear en Panamá
En más de 241.000 documentos aparece la palabra Venezuela, Se trata de la investigación sobre archivos filtrados en el bufete panameño Mossack Fonseca (MF), cuya...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
Delsa Solórzano a Maduro: Si la Amnistía amparara a corruptos la aprobarían
Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de Unidad Democrática, respondió a declaraciones del presidente Nicolás Maduro, luego que éste dijera...
Piden declaraciones juradas de Cristina Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito
El juez federal Sergio Torres pidió hoy al gobierno una copia de las declaraciones juradas presentadas por la expresidenta Cristina Kirchner correspondientes al periodo...
Entre el 80 y el 90% de la producción de oro en Venezuela es...
CCD | Entre el 80 y el 90 por ciento del oro venezolano se produce de manera ilegal. Así nuestro país encabeza la lista...
Fiscales brasileños acusan al multimillonario banquero Safra por participar en sobornos
Brasilia | Fiscales brasileños dijeron el jueves que acusaron a Joseph Safra, el banquero más rico del mundo, por supuesto pago de sobornos a...
Revelan colusión de empresas mineras con organizaciones del narcotráfico
Ciudad de México | Un reporte elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional alertó sobre la “colusión deliberada” entre las empresas mineras...
China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes
La arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes,...
