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El Aissami afirma que investigan a Rafael Isea por vínculos con Walid Makled

Caracas. | Hasta ahora, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ha informado que el ex gobernador de Aragua, Rafael Isea es...

García Plaza describe un entramado de hechos irregulares

Elmayor general (Ej) Hebert García Plaza, imputado por el Tribunal 10º de Control del Área Metropolitana de Caracas por la presunta comisión del delito...

Venezuela es el país con más muertos por estallidos de granadas

Venezuela es la nación con más muertos por el uso de granadas entre enero de 2013 y marzo de 2015. En ese lapso, fueron...

El lavado de dinero, el fantasma de la banca panameña

El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la...

Fincen no da un paso atrás en el caso Banca Privada d’Andorra

CCD | Para la Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) no hay dudas. En el caso de Banca...

Tribunal de EEUU sin jurisdicción para juzgar a Derwick

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España y Panamá apoyarán investigaciones sobre depósitos millonarios de funcionarios venezolanos en...

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Audiencia Nacional investigará por lavado de dinero a directivos de Banco Madrid

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Jeremy McDermott. El Estado Venezolano ha sido penetrado por el crimen organizado

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El mayor general Hebert García Plaza no confía en la justicia venezolana, pero suelta la frase “para nada”, cuando se le pregunta si tiene...

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