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GID, la nueva división del FinCEN para combatir el lavado de dinero
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EEUU, lanzó su nueva División de Investigaciones Globales...
Informe | Se intensifica el tráfico de drogas en Amsterdam
Un informe al que tuvo acceso EFE sobre el incremento del crimen organizado en Amsterdam, denuncia que la ciudad se ha...
México: anticorrupción y recuperación de bienes
Los cambios legislativos en México continúan expandiendo las herramientas que los fiscales tienen para combatir la corrupción y recuperar activos adquiridos...
Julio Castillo Sagarzazu: Los países no tienen amigos, tienen intereses
Esta socorrida frase usada en la mayoría de los debates de política internacional dicen que fue inspirada en una más explícita...
México | Entra en vigor la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio y...
El 25 de julio, el gobierno mexicano emitió la Ley Nacional de Extinción del Dominio en un intento de mejorar y controlar el producto de actividades ilícitas como la corrupción y el lavado de dinero.
Explorando el Arco Minero: Venezuela, el país de los contrabandistas
“Venezuela, el paraíso de los contrabandistas” es una investigación sobre el contrabando del oro venezolano extraído en las minas del sur del país, del cual también se han beneficiado los grupos armados y militares.
Incautan en Londres cinco millones de dólares en oro proveniente de Venezuela
Funcionarios que investigaban a un cartel de tráfico de drogas sudamericano, incautaron varias barras de oro, por valor de cinco millones...
Detienen 19 miembros de la mafia italiana Cosa Nostra en Italia y EEUU
El día de ayer, la policía italiana (Polizia di Stato) junto al FBI, llevaron a cabo una operación antimafia, donde al menos 19 personas fueron detenidas en Italia y EEUU en una redada contra la organización criminal siciliana Cosa Nostra.
Narcotráfico, guerrilla y régimen de Maduro amenazan la paz
Autoridades de Colombia confirmaron que el régimen de Maduro protege en Venezuela al exguerrillero de FARC Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, con la protección del ELN. Una evidencia más de la alianza narcotráfico, guerrilla y dictadura, que conforma un gran peligro para el hemisferio y el mundo entero.
Detenidos otros tres venezolanos en Dominicana por caso de dólares confiscados
Las autoridades de República Dominicana detuvieron a otros tres venezolanos vinculados al caso del decomiso en días pasados de más de 1.3 millones de dólares.
