Inicio Buscar
crimen organizado - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar de corrupción
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó...
Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...
CCD | El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...
Detenido en México el líder de la secta que marcaba como ganado a sus...
CCD Keith Raniere, el líder del oscuro grupo Nxivm (nexium), fue deportado a Estados Unidos este domingo por autoridades mexicanas después de ser detenido en...
Venezuela: Sicarios asesinaron a 310 personas en 2017
CCD | El Observatorio de Delito Organizado señala en su reporte anual que Zulia es la entidad con mayor incidencia de casos, seguido del estado...
El sindicato de Policía holandés cree que el país presenta los rasgos de un...
CCD Un informe del Sindicato Nacional de Policía destapa la falta de detectives para
“Holanda presenta muchos de los rasgos de un 'narcoestado". Los pequeños delincuentes...
Europol e Interpol refuerzan medidas contra del uso de BTC en terrorismo y lavado...
CCD Un taller de dos días que involucró a más de sesenta investigadores financieros en Basilea, Suiza, ha visto a Europol e Interpol acordar una...
RunRunes: Las 7 hipótesis sobre el “billetazo”
CCD | El 11 de diciembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio más polémico del año: en solo 72 horas, el...
Inician guerras de nuevas generaciones de carteles en Noroeste de México
CCD.- Expertos detectan una nueva dinámica en el hampa mexicano, con los enfrentamientos y alianzas de remanentes fragmentados de los otrora todopoderosos carteles con...
La nueva delincuencia: más joven, más letal y más organizada
En Venezuela la violencia delincuencial se ha convertido en un fenómeno cada vez más organizado. Para entrar en las bandas más grandes e importantes...
Cómo el contrabando de bolívares se ha convertido en un negocio rentable
El control cambiario y las “lagunas legales” en las políticas monetarias venezolanas han hecho que el cambio ilícito de la moneda local sea tan...
