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Arrestan a dos líderes del Cártel de Sinaloa: un golpe significativo contra el narcotráfico
En un operativo de alto impacto, las autoridades estadounidenses han arrestado a dos figuras prominentes del Cártel de Sinaloa, uno de...
Inicia el juicio contra Keiko Fujimori por presuntos sobornos de Odebrecht
El juicio contra la excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori, acusada de recibir financiamiento ilícito de la constructora brasileña Odebrecht, comenzó el...
Dubái: Refugio dorado para el principal operador de los sobornos del Banco Espirito Santo...
A los 50 años, João Alexandre Silva creyó ver la oportunidad de su vida. Con 15 años de carrera en el Banco...
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En una reciente audiencia del Senado estadounidense titulada “Organizaciones chinas de blanqueo de dinero: limpiando los activos de los cárteles”, William...
Operaciones financieras y lavado de dinero: El vínculo entre el Cártel de Sinaloa y Dubái
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La zona libre de Colón: El frente de batalla contra el comercio ilícito y...
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La Policía en Barcelona, España, ha detenido a un miembro clave del Tren de Aragua, una organización criminal, conocida por su...
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Un informe confidencial de The Associated Press revela una operación encubierta de la DEA que se extendió por varios años, infiltrándose...
