Inicio Buscar

crimen organizado - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Tensiones encubiertas: Revelaciones sobre la Operación Tejón del Dinero de la DEA en Venezuela

Un informe confidencial de The Associated Press revela una operación encubierta de la DEA que se extendió por varios años, infiltrándose...

Reporteros en España premiados por su trabajo en casos de corrupción en Venezuela y...

La Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Registradores de España premiaron el lunes a José María Irujo y Joaquín...

Advierte la ONU: Tether, la moneda digital preferida por los lavadores de dinero

La criptomoneda Tether ha emergido como la preferida para prácticas fraudulentas y lavado de dinero en el este y sudeste de...

Más de 200 condenados en el juicio a la poderosa mafia ‘Ndrangheta

Más de 200 acusados en el mayor juicio contra la peligrosa mafia calabresa 'Ndrangheta han sido declarados culpables. En este macrojuicio,...

Armando Info | Los intocables: Una estructura criminal difusa controla el tráfico internacional de...

En 2013, la muerte de Hugo Chávez no significó la desaparición del Cártel de los Soles, un grupo respaldado por la...

NarcoFiles: Desentrañando el nuevo orden criminal en América Latina

NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal es una investigación internacional que indaga el mundo del crimen organizado y aquellos que luchan contra...

Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO

Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después...

Operación sin precedentes: Más de 130 detenidos en operación contra la mafia calabresa en 8 Países

Una rigurosa investigación de origen belga desencadenó, este miércoles, una de las operaciones más impactantes contra la temible mafia calabresa en...

Nicolás Maduro y Daniel Ortega: Estrategias similares en la persecución de ONGs

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue una peligrosa tendencia al utilizar regulaciones relacionadas con el lavado de dinero como...

Las redes criminales de la UE: Blanqueo y corrupción 

Cerca del 70 % de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) emplean tácticas elementales de blanqueo para...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »