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Argentina: Decomisos de drogas sintéticas aumentan 500%
CCD.- “Dentro de la lista, todo. Fuera de la lista, nada”. Desde que en 1989 entró en vigencia la ley de estupefacientes (número 23.737),...
Cae por corrupción el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral
CCD.- La Policía Federal (PF) de Brasil detuvo el jueves al exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral (2007-2014) como cabecilla de una “organización...
EEUU: JPMorgan paga multa de $265millones por contratar familiares de funcionarios chinos
CCD.- JPMorgan Chase y una filial de Hong Kong acordaron el jueves pagar 264,4 millones de dólares al Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión...
FinCen insta al trabajo conjunto de unidades anti lavado y anti delitos cibernéticos
CCD.- La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió una comunicación con el fin de mejorar la colaboración entre las...
OFAC penaliza con $25 millones a petrolera Oilwell por negociar con Cuba
CCD.- La empresa norteamericana National Oilwell Varco, Inc., llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Departamento de Comercio, la Oficina de...
Más de 4000 personas en Río Chico denuncian estafa de la Milicia
CCD.- Más de 4.000 personas en la zona de Barlovento, quienes confiaron en la promesa hecha por la teniente de la Milicia, Soheni Blanco,...
Justicia española investiga a ex dueños de BPA por lavado de dinero en Banco...
CCD.- El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha aceptado investigar a los hermanos Higini y Ramón Cierco por un presunto...
Caso sobrinos de Cilia Flores: La estupidez no exime de culpas
CCD.- ¿Culpable o inocente? A un año de su detención en un hotel de Haití, “los sobrinos”, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores...
Cadena perpetua para un banquero británico por matar a dos indonesias
CCD.- El banquero británico Rurik Jutting fue condenado este martes a cadena perpetua por el asesinato de dos jóvenes indonesias en un apartamento de...
EEUU multa a Banco Agrícola de China por $215 millones por anular a su...
CCD.- El Banco Agrícola de China fue sancionado con 215 millones de dólares el viernes después de haber "silenciado y severamente restringido la independencia"...
