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Los bancos sufren cada vez más delitos económicos y fraudes
A pesar de la creciente asignación de recursos que la industria financiera mundial destina a "compliance" (cumplimiento de las normas), no para de crecer...
Huyendo de la crisis: venezolanos cruzan el Caribe para asentarse en islas vecinas
Oranjestad/Paraguaná, Venezuela (Reuters) | En noches despejadas, desde el extremo norte de la costa venezolana, es posible divisar las luces de las islas caribeñas...
Ministerio Público pidió nuevo juicio contra Walid Makled
El Ministerio Público solicitó que se realice un nuevo juicio contra Walid Makled, quien fue condenado a 14 años y 6 meses de prisión...
Activado Centro Binacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Este martes, autoridades de Venezuela y Colombia se reunieron para la activación del Centro Binacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, donde se pudo realizar...
Privan de libertad a español por legitimación de capitales en Caracas
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el español Vicente Manuel Brocal Pastor (56), quien fue aprehendido el pasado 6 de agosto en...
Interpol Venezuela captura a español solicitado por legitimación de capitales
Funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adscritos a la Dirección de la Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y...
Los Ortiz lideraban tráfico de drogas desde Colombia a Venezuela
Colombia | Don Oscar y sus dos hijos, lideraban la estructura que enviaba las drogas a Venezuela. Tres armas de fuego fueron incautadas, una...
Imputados siete funcionarios del Cicpc por robo y extorsión en Mérida
Siete funcionarios de la Brigada contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron privados de libertad por su...
Stiglitz: es perturbador que Panamá no revele la verdad de su centro bancario
Panamá | El premio nobel de Economía Joseph Stiglitz considera "perturbador" que el Gobierno de Panamá se negara a publicar con transparencia los resultados...
El Nobel Stiglitz renuncia a comité panameño de expertos creado tras papeles de Panamá
Panamá | El premio nobel de Economía en 2001 Joseph Stiglitz renunció al comité de expertos creado por el Gobierno panameño para revisar la...
