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Fermín Mármol García: El Gobierno permitió que el delincuente fracture el sistema
Caracas | “En el país los niveles de delincuencia están desbordados. El crimen y la violencia en Venezuela están fuera de control y la...
Una tonelada de cocaína incautada en semisumergible en Colombia
Las autoridades de Colombia interceptaron un semisumergible en el océano Pacífico con 945 kilogramos de cocaína atribuidos a la banda criminal Clan Úsuga y...
Experto: filtración de los Papeles Panama fue interna
La filtración de los llamados papeles de Panamá, 11,5 millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, apunta a la participación de “alguien de...
Fiscalía y Cancillería logran suspender subasta en París de fragmento robado de El Estandarte...
El Ministerio Público, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, logró suspender la subasta de un fragmento de la reliquia histórica...
Capturan 13 testaferros de las FARC y decomisan bienes por US$20 millones
Autoridades de Colombia capturaron a 13 miembros de una organización criminal dedicada a lavar dinero de la guerrilla FARC, informó este miércoles el fiscal...
Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
Ley “transnacional” antidrogas de EEUU preocupa a productores de coca
"Específicamente ayudará al Departamento de Justicia a preparar casos de extradición contra capos de la droga de la región andina". Así justificó el Senado...
Fundadores de Liberty Reserve condenados a cárcel por lavado de dinero
Los fundadores de la plataforma financiera digital Liberty Reserve, acusados de haber blanqueado cientos de millones de dólares para criminales del mundo entero entre...
Legitimación de Capitales: GNB detiene a 4 personas con Bs 3.200.000
Efectivos militares adscritos a la primera compañía del destacamento Nº112 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron efectuar en menos de 24 horas dos...
Acusan a mujer por trata de bebé de cuatro meses en Zulia
El Ministerio Público acusó a Emilet Karina Vergara (38), por su presunta participación en la trata de un bebé de cuatro meses de nacido,...
