Inicio Buscar
criminal - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
La lupa sobre Rafael Ramírez por presuntas irregularidades en BPA y Banco Espirito Santo
Rafael Ramírez, el que fuera presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la época de Hugo Chávez y actual embajador de...
PapelesPanamá: Ministro de Finanzas suizo defiende que ricos usen compañías offshore
Zúrich | El ministro de Finanzas de Suiza defendió el uso de compañías "offshore" por parte de los ricos del mundo para reducir sus...
Incautan 47 kilos de cocaína en Yaracuy y 29,7 de marihuana en Zulia
En dos procedimientos realizados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, fueron incautados 47 kilogramos de cocaína en el estado Yaracuy, y 29,715 kilogramos...
Acusan a 5 excajeros del Banco Bicentenario por corrupción en Carabobo
El Ministerio Público acusó a cinco excajeros del Banco Bicentenario, quienes fueron detenidos el 18 de febrero de este año por presuntamente solicitar dinero...
PapelesPanamá: Bancos suizos reciben orden de combatir lavado de dinero,
Berna/Ginebra | Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura...
PapelesPanamá: Departamento de Justicia de EEUU examina archivos de Mossack Fonseca
El Departamento de Justicia de EE.UU. está revisando los informes sobre los acuerdos financieros offshore de políticos mundiales y figuras públicas contenidos en los...
Ministerio Público de Panamá investiga sobre documentos revelado por ICIJ
Para el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los documentos divulgadas por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)...
Para ver la economía sumergida de Venezuela hay que bucear en Panamá
En más de 241.000 documentos aparece la palabra Venezuela, Se trata de la investigación sobre archivos filtrados en el bufete panameño Mossack Fonseca (MF), cuya...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
Fiscales investigan muerte de general retirado de la GNB y su esposa
El Ministerio Público comisionó a los fiscales 36º nacional auxiliar y 8º auxiliares del estado Miranda, Luis Cadiz, Moralvis Hernández y Rocío Delfín, respectivamente,...
