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Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero
Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de...
EEUU denuncia que el régimen de Maduro utiliza la Covid-19 como excusa para el...
Estados Unidos denunció que los regímenes de China, Venezuela e Irán han utilizado este año la pandemia de coronavirus como excusa para...
Transparencia Venezuela: Estrategias jurídicas para la recuperación de activos de la corrupción
La corrupción es un delito generalizado que afecta a las finanzas de muchos países alrededor del mundo. Además de dificultar el...
La red de tráfico de drogas de “El Chapo” en tiburones congelados
En días pasados circularon profusamente datos que afirmaban que el Cártel de Sinaloa era uno de los principales compradores y traficantes de cocaína...
Abatido líder del ELN alias “Uriel”, durante operativo militar en Colombia
Alias Uriel, cabecilla del ELN y jefe del bloque occidental de esa guerrilla, fue abatido en operativo de las Fuerzas...
Américo De Grazia denuncia la presencia de militares rusos con uniforme venezolano en frontera...
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Américo De Grazia, denunció por su cuenta de Twitter la permanencia de soldados rusos que portan...
Honduras incauta avioneta con 30kg de cocaína procedente de Venezuela
Las autoridades de Honduras decomisaron una avioneta procedente de Venezuela que transportaba supuesta cocaína en el departamento de Gracia a Dios,...
Destruyen 63 laboratorios de cocaína en el sur de Colombia
La Dirección Antinarcóticos de la Policía de Colombia, logró la destrucción de 63 laboratorios para la extracción de base de cocaína....
FinCEN Files: Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado...
Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos...
Venezuela recurre a empresa asiática para evadir sanciones
En enero pasado, la compañía petrolera estatal de Venezuela ya resentía los efectos de una serie de sanciones económicas que Estados...
