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Peña Nieto y Carlos Salinas estarían vinculados en trama de lavado de dinero
Un empresario presentó una denuncia en junio contra el abogado Juan Collado Mocelo y el ex presidente de la empresa Libertad Servicios Financieros de México, por recibir transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza, aparentemente ligadas a trama de blanqueo de capitales. En la acusación de la Fiscalía estarían vinculados Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, respectivamente.
Primera macro operación mundial contra delitos ambientales
La policía global y funcionarios de aduanas realizaron la operación de delitos ambientales más extendida que se haya organizado.
Cae red de blanqueo de webs de prostitución en Finlandia y Suecia
La Policía Nacional de España ha desmantelado la red de prostitución dedicada al blanqueo de los millonarios beneficios de 16 páginas...
Entrevista exclusiva de Hugo Carvajal para el diario español El Mundo desde prisión
El ex general de la Contrainteligencia Militar del régimen chavista, Hugo Carvajal (alias "El Pollo"), quien fue detenido en España el 12 de abril de este año por tráfico de drogas, dio una entrevista para El Mundo desde la prisión donde se encuentra recluido.
Tren de Aragua incendia galletera Puig tras intento fallido de extorsión
En la madrugada del lunes, hubo un incendio en un galpón de la galletera Puig en Las Tejerías, estado Aragua, que consumió al menos 12.000 metros cuadrados de la empresa. De acuerdo a informaciones policiales, el siniestro fue ocasionado por una banda del Tren de Aragua conocida como "El Conejo".
UIF Argentina custodia US$12.000 millones provenientes del lavado de dinero
El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), afirmó en el mes de mayo que los bienes "cautelados por la Justicia" derivados de delitos de lavado de dinero, giran alrededor de los 500.000 millones de pesos.
400 polacos víctimas del tráfico de personas en Inglaterra
La policía británica logró poner tras las rejas a cinco miembros de una banda de polacos que se dedicaba al tráfico...
El mayor ciberestafador de España fue detenido cuando planeaba la “estafa del siglo”
J.A.F es el joven de 23 años detenido el 18 de junio por la Guardia Civil de Madrid, a quien consideran el mayor ciberestafador de la historia de España y cuyos ingresos eran de hasta 300.000 euros al mes.
Argentina preside el grupo antilavado Egmont
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, fue designado al frente del Grupo Egmont. El...
Narcotráfico, guerrilla y régimen de Maduro amenazan la paz
Autoridades de Colombia confirmaron que el régimen de Maduro protege en Venezuela al exguerrillero de FARC Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, con la protección del ELN. Una evidencia más de la alianza narcotráfico, guerrilla y dictadura, que conforma un gran peligro para el hemisferio y el mundo entero.
