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Inversiones rusas bajo la lupa en la lucha contra el blanqueo de capitales en...
Los inversores rusos que no han aclarado el origen de su fortuna, van teniendo menos cabida en el panorama español, y ya es común que las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales en España, abran investigaciones por algunos de esos casos.
El cartel de los Aranda dentro del fútbol español
Carlos Aranda, quien tenía un récord como futbolista desde hace casi dos décadas, era una pieza del cartel de los Aranda, que se habrían valido de su condición para blanquear dinero procedente del narcotráfico a través de la compra de inmuebles.
Potencias europeas se plantean aplicar nuevas sanciones a Maduro
Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y Holanda, podrían aplicar sanciones a Maduro y a otros altos funcionarios del régimen, quienes evalúan si es el momento oportuno de llevar a cabo estas medidas por los actuales esfuerzos hacia una salida negociada a la crisis del país.
Condenan a dos funcionarios por corrupción en PDVSA
La crisis que afecta hoy a PDVSA tiene su origen hace 15 años con el inicio del régimen chavista, tras la despedida de cientos de profesionales altamente cualificados y su consiguiente reemplazo con socios del Gobierno. Desde ese entonces, los casos de corrupción en PDVSA parecen ser innumerables.
Mega bandas ganan poder en Venezuela
Policía de Colombia denuncia que están aliadas con el ELN, milicias y colectivos
DOJ refuerza evaluación de cumplimiento
El departamento de justicia de EEUU publica nuevas directrices para evaluar programas de cumplimiento corporativo.
The Intercept Brasil genera controversia por caso de Lula
Este domingo, The intercept Brasil afirmó que hackeó conversaciones de fiscales con el juez encargado del caso del expresidente Lula, y se reveló que las autoridades actuaron deliberadamente para perjudicarlo.
México|Investigan a 25 empresas y personas por lavado de dinero a través del CLAP
La unidad de delitos financieros de México quiere presentar cargos por lavado de dinero contra 25 empresas y personas, aparentemente vinculados con el envío de alimentos de baja calidad a los CLAP.
Descubren falsa ONG contra el cáncer infantil en España
Una pareja fue detenida en Zaragoza junto a otras tres personas, tras descubrirse su falsa ONG contra el cáncer infantil.
Trama de amaño de partidos deja a once detenidos en España
El martes 28 de mayo, la Policía Nacional de España detuvo al menos a once personas implicadas en el amaño de partidos...
