Inicio Buscar

crisis - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Revista Cuentas Claras por temas

     LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (LAVADO DE DINERO) Seis respuestas sobre el oficial de cumplimiento-CC32 Abogados Sujetos obligados CC 17 Alianza Seguros Corredores-CC30 Bingos y casinos sujetos obligados-CC29 Clonación de...

El libro de Carlos Tablante y Marcos Tarre: El estado delincuente ha sustituido...

El libro Estado Delincuente: Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela, escrito por Carlos Tablante y Marcos Tarre, pone en el tapete el debate...

Empresas de Yamal Mustafá manejaban 72% de los contratos de la Gobernación de Bolívar

Las medidas judiciales en contra de las empresas de Yamal Mustafá, implicado en el caso llamado el "Cartel del Hierro", afectarán la situación laboral...

CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS

BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia...

El caso Bandes y otros: Alejandro Andrade, el teniente a caballo

Cuando no hay puesto en el estacionamiento del Country Club de Caracas, Alejandro Andrade siempre encuentra un lugar para sus carros y las motos...

Casos y tipologías de lavado de dinero

Primera condena en Venezuela El caso de las _narcofincas_ en Táchira Informe Cuentas Pinochet Casos Madoff Stanford y DMG Lehman Brothers Lloyds TSB Bank El caso Bankia y la crisis...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »