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La UE aplicará nuevas regulaciones antilavado en la industria del arte
La industria del arte mundial de alta gama es un mundo opaco de adquisiciones a menudo secretas, coleccionistas cautelosos, valoraciones subjetivas...
Los hermanos Morón en la conexión del oro de ‘Nicolasito’
Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y...
Compliance: ¿Un fenómeno nuevo?
Los programas de cumplimiento han adquirido gran protagonismo en la última década en el sistema jurídico y en el entorno empresarial,...
Caso Lava Jato: Empresario brasileño revela esquema de lavado de dinero con Bitcoin
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Bancos de China actúan para cumplir con las sanciones de Trump
Los bancos estatales más grandes de China que operan en Hong Kong están tomando medidas provisionales para cumplir con las sanciones...
Panamá| Sobornos de la construcción del Metro terminaron en un banco suizo
Panamá es uno de los países emergentes de Centro América. Desde 2010, el país ha registrado un crecimiento económico entre 3,7%...
UBS rompe lazos con clientes vinculados al régimen de Maduro
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Corea del Norte, el aliado nuclear de Nicolás Maduro
Kim Jong-un le advierte al mundo occidental que el arsenal nuclear que posee Corea del Norte les garantiza su seguridad. En un acto por...
Blockchain-Compliance, la unión perfecta
Hace ya algunos años que venimos escuchando dos conceptos, que van más allá de su propio significado gramatical. Blockchain, se podría...
Alex Saab recurre al Constitucional de Cabo Verde para evitar ser entregado a EEUU
El empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano (ilegítimo), Nicolás Maduro, ha presentado un recurso de amparo...
